美又一“庞氏骗局”主角斯坦福下狱

　　6月19日，美国检方对另一大跨境“庞氏骗局”（Ponzi Scheme）案件采取多方行动——收监主要嫌疑人艾伦??斯坦福（Allen Stanford），对扰乱案件调查的官员提出起诉，并逮捕另外三名嫌疑人。截至目前，已有七名嫌疑人受到指控，其中多人可能面临刑事诉讼。

　　前一日在弗吉尼亚州的女友家被美国联邦调查局（FBI）逮捕的得州亿万富翁斯坦福，于19日下午首次出庭。弗吉尼亚地方法官汉娜??劳克（Hannah Lauck）认为，斯坦福有出逃动机和能力，因此要求将其收监，将来再转移到得克萨斯州法庭接受审理。

　　控方文件显示，现年59岁的斯坦福通过其斯坦福金融集团（SFG）在加勒比岛国安圭拉和巴布达（Antigua and Barbuda，下称安圭拉）注册的斯坦福国际银行（SIB），吸引投资者购买其高回报存单。

　　控方估计，这一“庞氏骗局”可能涉及3万客户的70亿美元。因此，斯坦福正面临电报诈骗、邮件诈骗、证券诈骗和洗钱总计21项指控，外加一项干扰SEC正常调查的罪名，若全部罪名成立，最高可获250年监禁。

　　斯坦福的律师迪格??狄格林（Dick DeGuerin）对上述裁决表示抗议，称自今年2月美国证监会（SEC）对斯坦福提出民事诉讼并封闭其公司、冻结其个人资产后，斯坦福根本没有“出逃” 手段。但美国司法部官员史蒂文??蒂雷尔（Steven Tyrell）表示，斯坦福至少还有10亿美元资产未被美国政府控制。

　　控方称，与其宣称的投资于高流动性、低风险产品的策略正好相反，斯坦福将客户资金用于房地产和其他投机性产品，甚至还有部分资金购买了麦道夫公司的产品。他还将其中的16亿美元划至以个人名义放贷。SIB宣称，其资产由2001年的12亿美元升至去年底的85亿美元。

　　作为结果，具有美国与安圭拉双重国籍的斯坦福，在SEC冻结其资产前个人身价达到22亿美元，在美国得克萨斯、佛罗里达州拥有多处豪宅，六架私人飞机，在安圭拉岛拥有一家航空公司、一家报纸、两所餐厅和一座板球场。

　　“这是典型的‘庞氏骗局’，用新进入的投资支付到期产品的收益，直到出现挤兑。”美国邮政监理服务局（PIS）官员格雷戈里??坎贝尔（Gregory Campbell）说。

　　当日，一些SIB客户发布了一份声明，称一些养老金、医疗保险、用来归还按揭贷款的积蓄遭受了重大损失，“我们感到绝望。”法律人士也认为，他们得到赔偿的机会不大。

　　当然，斯坦福至今对所有罪名矢口否认，他在4月公开表示，“若不是SEC强行查封公司，不可能出现挤兑狂潮，公司有足够的现金支付投资者收益。”其律师狄格林在19日亦是同等论调。

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